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英國(guó)小鎮(zhèn)博爾頓（Bolton），有這樣一棟破舊聯(lián)排房屋：油漆剝落的窗臺(tái)、雜草叢生的前院，怎么看都像是無主之房。

然而，這棟看似無人打理的房子背后，隱藏著一個(gè)聲稱價(jià)值500億英鎊的“皮包公司”帝國(guó)：這些公司不僅偽造財(cái)務(wù)報(bào)表、發(fā)布離奇招聘廣告，還試圖通過英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）的注冊(cè)，偽裝成合法金融機(jī)構(gòu)。

“無人注意到的排屋僅值15.5萬鎊，竟藏著500億英鎊的秘密”

媒體援引調(diào)查顯示，博爾頓這棟破舊房屋是多家“跨國(guó)企業(yè)”的注冊(cè)地址，包括自稱年?duì)I業(yè)額達(dá)125億英鎊的“1 Stallion Limited”、聲稱年?duì)I業(yè)額為9.52億英鎊的“e-bank Ltd”，以及號(hào)稱擁有125億英鎊股本的“Avantulo SA Ltd”。這些公司提交的財(cái)務(wù)報(bào)表充滿錯(cuò)誤和拼寫問題，顯然是偽造的。

此外，這些公司還通過社交媒體發(fā)布離奇招聘廣告，試圖營(yíng)造合法性假象。例如，“Stallion Holdings Ltd”曾發(fā)布招聘“25至30歲、單身且外貌出眾”的女性擔(dān)任“執(zhí)行秘書”的廣告，年薪僅為4788英鎊。

在英國(guó)，任何公司想要成為銀行，都必須獲得英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）的許可。2017年，Stallion Financial Investments plc曾向FCA申請(qǐng)?zhí)峁┦鼙O(jiān)管的金融服務(wù)，但因未能回應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問題而被拒絕。該公司隨后因未提交財(cái)務(wù)報(bào)表而被解散。

然而一年后，一家名為AR Worldwide Services Ltd的新公司成立，并以小型支付機(jī)構(gòu)的身份成功獲得FCA注冊(cè)。而這家公司的首任董事正是Stallion Holdings Ltd，貍貓換太子完成~

小型支付機(jī)構(gòu)可以提供有限范圍的支付服務(wù)，包括外匯匯款。但據(jù)《每日郵報(bào)》等英媒調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些皮包金融公司提供的幾乎都是洗錢服務(wù)。

由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)無法快速有效地核實(shí)營(yíng)業(yè)真實(shí)性，隨便使用甚至盜用地址注冊(cè)公司的案件，在英國(guó)屢見不鮮。不少無辜的人甚至坐在家里莫名其妙地偷稅漏稅：

“卡迪夫公寓業(yè)主收到了1.1萬家中國(guó)公司的稅單”

2022年，卡迪夫居民迪倫·戴維斯（Dylan Davies）打開郵箱，意外開出了580個(gè)棕色信封：短短半年內(nèi)，他收到了1.1萬家中國(guó)公司的稅單。

據(jù)了解，這些公司盜用了他在卡迪夫的地址注冊(cè)了增值稅，導(dǎo)致將近50萬英鎊的稅款砸到了他頭上。

戴維斯上報(bào)此情況后，英國(guó)稅務(wù)海關(guān)總署對(duì)他做了澄清，但顯然沒有采取有效措施來處理此類情況。自那之后，信件依然源源不斷地被塞進(jìn)他的郵箱。

雖然自己很冤枉，但戴維斯擔(dān)心如果問題沒有得到妥善解決，自己的信用記錄會(huì)受影響，公寓都有可能因?yàn)槟氂械淖锩皇栈?。于是，他直接把事情搞大，捅上了BBC。

這時(shí)候，稅務(wù)海關(guān)總署才開始認(rèn)真對(duì)待此事，把和戴維斯住址有關(guān)的可以賬戶全部解綁。

對(duì)海外公司來說，擁有英國(guó)注冊(cè)地址，可以獲得包括稅務(wù)在內(nèi)的減免和便利 —— 由于注冊(cè)時(shí)幾乎不需要接受任何真實(shí)性驗(yàn)證，所以不少海外公司利用這個(gè)程序漏洞，在英國(guó)開設(shè)了“分公司”，也讓不少住宅區(qū)一夜之間成了“詐騙園區(qū)”。

“我們非常困惑，”英國(guó)詐騙街的住戶表示，自己的地址成了一家中國(guó)公司

斯旺西一條叫作Rhos Road的居民街區(qū)，成了中國(guó)一家畜牧公司的總部

智庫稅收政策協(xié)會(huì)（Tax Policy Associates）的丹·尼德爾（Dan Neidle）對(duì)這一發(fā)現(xiàn)表示深切擔(dān)憂。

尼德爾表示：“這些公司的真實(shí)目的可能是非法活動(dòng)，比如洗錢。令人不安的是，他們竟然能夠通過FCA的注冊(cè)，這會(huì)讓公眾誤以為他們是合法的。”

尼德爾和其他專家呼吁加強(qiáng)對(duì)公司注冊(cè)和金融監(jiān)管系統(tǒng)的審查，以防止更多虛假公司利用漏洞進(jìn)行欺詐和洗錢活動(dòng)。他們強(qiáng)調(diào)，公眾應(yīng)對(duì)那些聲稱擁有巨額資產(chǎn)但注冊(cè)地址為普通民宅的公司保持高度警惕。

目前，這棟位于博爾頓的房屋依然無人應(yīng)答，鄰居們也表示對(duì)住戶一無所知。然而，這棟破舊房屋背后的“皮包公司”帝國(guó)，卻可能在全球范圍內(nèi)編織一張欺詐犯罪網(wǎng)。

消息來源：Dailymail

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