福建
周寧檢察
編者按
周寧縣檢察院深入貫徹“誰執(zhí)法誰普法”工作責任制，進一步擴大普法宣傳覆蓋面，為群眾提供“零距離”法治宣傳。今天，周檢說法繼續(xù)為您線上普法。
冒充銀行工作人員
親自上門為客戶服務
借口包裝流水可辦大額信用卡
實則用客戶手機銀行
轉移詐騙資金
近日
毛某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪
被判處有期徒刑三年六個月
并處罰金人民幣20000元
2024年3月至4月間，毛某某冒充某銀行工作人員，先后在河南汝州，云南曲靖、楚雄等地以為“客戶”包裝流水辦理大額信用卡為由取得“客戶”信任后，“客戶”將自己的手機銀行APP、身份證、銀行卡等提供給毛某某進行操作，毛某某趁機將“客戶”的銀行卡用以接收他人轉賬，再以轉賬、取現(xiàn)的方式將接收的錢款予以轉移。
經查，毛某某共計使用10人的銀行卡，接收并幫助他人轉賬160余萬元。其中，有52萬余元系被害人被電信網絡詐騙的財物。
該案經大姚縣檢察院提起公訴，法院審理后作出上述判決。
法條鏈接
《中華人民共和國刑法》第三百一十二條 第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
來源：大姚縣人民檢察院 楚雄州人民檢察院
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