山東
為進一步強化涉刑案件管理，嚴防金融領域違法犯罪行為，持續提升涉刑案件管理工作的規范性和有效性，民生銀行煙臺分行組織開展《金融機構涉刑案件管理辦法》專題培訓，全體員工通過線上方式參加。
本次培訓圍繞新管理辦法主要變化、條文細則等內容進行了重點講述，包括關于案件／風險事件、案件、重大案件的界定標準，發現案件后的報送渠道、報送方式，對案件中發現有關金融機構及人員涉案的處置方式等。同時，培訓結束后進行知識測試，使全體員工進一步清晰認識新管理辦法的條款和內容，有利于指導案防工作的開展。
新管理辦法深入貫徹了中央金融工作會議有關“加強全面監管”精神，為金融機構涉刑風險事件及案件的管理工作提供了明確的法律依據和操作規范，但也預示著金融機構監管再次升級。
下一步，民生銀行煙臺分行將積極適應新規定、新要求，依法合規經營，在“長牙帶刺”的監管趨勢之下長足發展。一是加強內部控制和風險管理，強化對業務操作、風險管理、合規履職等方面的監督，確保各項業務操作符合法律法規要求；二是建立有效的案件報告和應急響應機制，確保在第一時間內報告和處置涉刑案件；三是利用大數據、人工智能等科技手段，提高風險識別和防控能力；四是定期開展案件風險評估，及時發現并整改潛在的風險點；五是定期對從業人員進行教育和培訓，提高其對刑事風險的認識和防范能力；六是加強與監管部門的溝通合作，及時了解監管政策要求和行業動態，確保合規經營。
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
