廣東
近日，興業銀行惠州分行憑借高度的責任感和專業的反詐能力，成功堵截了一起電信詐騙案件，有效守護了客戶的資金安全，再次以實際行動證明了其在打擊金融犯罪、維護客戶資金安全方面的卓越能力和堅定決心。
該行營業部接待了一名要求取現的女子，在核實資金來源時，經辦人員發現該賬戶在收到7萬余元資金后存在異常交易。該賬戶在收到這筆款項后，立即出現了頻繁且不合常理的交易行為，這引起了經辦人員的高度警覺。面對這一可疑情況，興業銀行惠州分行迅速啟動了應急響應機制，經辦人員立即請示后臺人員做進一步核實。經過多部門快速聯動，收集到投資軟件截圖等更多可疑信息，綜合判斷該女子可能遭遇了電信詐騙。為確保客戶資金安全，該行柜面人員立即向轄區公安機關報警，并將女子帶走作進一步核查。經公安機關核實，該賬戶確實涉及電信詐騙，賬戶資金已被及時凍結，全額截留了涉案資金71000元。此次成功堵截電信詐騙案件，充分展示了興業銀行惠州分行在打擊金融犯罪、維護金融安全方面的堅定決心和強大實力。該行始終將客戶資金安全放在首位，不斷加強風險防控和內部管理，提高員工的風險意識和識別能力。
興業銀行惠州分行表示，將繼續秉承“真誠服務，相伴成長”的理念，為廣大客戶提供更加安全、便捷、高效的金融服務。同時，也呼吁廣大客戶加強自我保護意識，警惕金融詐騙，對“老班長”、“內幕消息”、“高收益”說不，共同維護金融市場的穩定和健康發展。
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