山西
今年以來，農發行大同市分行持續加強反洗錢工作力度，預防、監控和打擊反洗錢犯罪行為，全面筑牢反洗錢風控堤壩。
該行組織轄內支行和內設部門各反洗錢崗位人員深入學習業務經營管理活動中的主要環節和關鍵控制點的操作規范及注意要點，規范操作行為；以現場講課、視頻培訓等活動為抓手，強化各業務條線、各崗位人員對反洗錢工作的認識。
該行嚴格執行監管部門和上級行的反洗錢工作制度，加強內部管理，明確各部門、各崗位的責任和任務，加強對反洗錢工作的管理和監督，確保風險防范到位；常態化抓實客戶盡職調查、身份識別等反洗錢日常工作，通過開展專項行動，加大反洗錢力度，對全行客戶進行全面風險排查，從源頭上預防和遏制洗錢行為。特別是結合反洗錢年度重點工作，將反洗錢宣傳與打擊非法集資、養老詐騙等專項工作有機結合，以案說法、以案為鑒，利用宣傳冊、宣傳折頁、宣傳海報等媒介，廣泛開展宣傳工作。
責編：孫明月
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