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律本律師團隊，解決銀行卡凍結(jié)難題，為你保駕護航！

鑒于虛擬貨幣交易的特殊屬性，在實務(wù)處理過程中一直是存在爭議，并且《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》（俗稱“924通知”）對虛擬貨幣交易也進行了定性：“參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風(fēng)險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關(guān)衍生品，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關(guān)部門依法查處。”，故而公安機關(guān)對于虛擬貨幣交易收款的審查也會比較嚴(yán)格。

同時，由于有非常多的犯罪團伙會通過虛擬貨幣交易方式洗錢或轉(zhuǎn)移違法犯罪資金，在全國各地法院也有很多用虛擬貨幣交易方式洗錢或轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的人員被判刑的司法案例（幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪）。

因此，有的地區(qū)公安機關(guān)對于此類交易會存在天然的“偏見”，部分公安機關(guān)會對正常交易虛擬貨幣的卡主，在主動或被動處理銀行卡解凍時，采取刑事拘留措施，或直接取保候?qū)彙?/p>

很多咨詢律本律師團隊的卡主，會很無奈的告訴我們，明明是滿懷熱情的積極前往凍結(jié)機關(guān)配合調(diào)查，但配合公安機關(guān)做完筆錄、提交資料后，不僅涉案銀行卡沒有解凍，反而是直接被刑事拘留。

案情簡介

關(guān)某系一家服務(wù)公司工作人員，由于所處的工作環(huán)境經(jīng)常解除到很多投資信息，故而解除到了虛擬貨幣，在工作之余會投資虛擬貨幣，自己創(chuàng)建了交易群，群內(nèi)的人員都是經(jīng)過身份和銀行卡認證的熟人圈，期間，關(guān)某交易虛擬貨幣從未出過任何問題。

某日，平臺上有人聯(lián)系到關(guān)某提出購買虛擬貨幣，對方在平臺上進行的實名身份認證，又按照關(guān)某要求提供了銀行卡和卡內(nèi)來源的材料，證明資金系來源于自己的自有合法款項，關(guān)某也在平臺上與對方進行語音溝通，確認了系本人交易，并確認交易虛擬貨幣的意向。

之后，關(guān)某就與對方在平臺上完成第一筆交易，轉(zhuǎn)賬人員與對方身份也系統(tǒng)一的。關(guān)某與對方形成了信賴后，對方提出私下交易，不通過平臺交易可以節(jié)省交易手續(xù)費，關(guān)某出于與對方的信賴，又與對方形成了多筆交易，期間對方提出用另外一個號溝通聯(lián)絡(luò)。

但交易后的某日，對方突然聯(lián)系到關(guān)某，自稱自己是遭受到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，現(xiàn)在在公安局報案，要求關(guān)某立即投案自首，接受調(diào)查。并且，當(dāng)?shù)毓簿洲k案警官也打電話給關(guān)某，添加關(guān)某微信后，向關(guān)某確認身份，要求關(guān)某前往公安機關(guān)配合調(diào)查，否則將采取刑事強制措施。對此，關(guān)某也答應(yīng)警官近期會立即安排時間前往配合調(diào)查。

關(guān)某為了規(guī)避人身安全問題及各類法律風(fēng)險，故而委托律本律師團隊介入處理。

承辦經(jīng)過

律本律師團隊接受關(guān)某的委托后，詳細了解關(guān)某與對方的虛擬貨幣交易模式，梳理每筆交易的具體經(jīng)過，明確了關(guān)某第一筆交易系與對方實名認證賬戶在平臺上交易，后面幾筆交易系與對方自稱的另外一個賬戶溝通聯(lián)絡(luò)并完成交易，關(guān)某也向?qū)Ψ劫~戶交付了所有的虛擬貨幣，對此，律本律師團隊指導(dǎo)關(guān)某準(zhǔn)備配套證據(jù)材料，確定針對性法律意見。

律本律師團隊聯(lián)系辦案警官闡述交易情況，辦案警官告知關(guān)某已明確回復(fù)安排時間前往配合調(diào)查，且關(guān)某也已經(jīng)跟辦案警官約好了時間，屆時有什么意見可以當(dāng)面溝通。

為此，律本律師團隊與關(guān)某核實確認，關(guān)某告知其在委托律師之前就已經(jīng)與辦案警官預(yù)約好了時間，也預(yù)定了行程，關(guān)某認為不能爽約，但又擔(dān)心會有法律風(fēng)險，故而同步委托律師團隊介入，律本律師團隊按照關(guān)某預(yù)約的時間陪同前往。

律本律師團隊與關(guān)某前往凍結(jié)公安后，向辦案警官遞交法律意見及配套證據(jù)材料，辦案警官告知對于本案其內(nèi)部已做溝通研討，認為關(guān)某存在涉案嫌疑，需要對關(guān)某進行調(diào)查詢問，辦案警官在詢問過程中，將關(guān)某的手機和電腦進行取證，對關(guān)某詢問很長時間。律本律師團隊與辦案警官做進一步溝通，辦案警官提出關(guān)某系進行虛擬貨幣交易，本身就是有“違法性”，且很多交易并非通過平臺，也未與受害者本人發(fā)生交易，存在“幫信嫌疑”，正在辦理相關(guān)手續(xù)，將會對關(guān)某采取刑事拘留措施，移送看守所。

對此，律本律師團隊根據(jù)辦案警官反饋的意見，擬制法律文書，向辦案警官及負責(zé)人遞交溝通，同步向辦案單位法制部門溝通協(xié)調(diào)法律意見，詳細闡述交易情況經(jīng)過及法律意見，事實上，本案詐騙團伙以情感詐騙為誘餌騙取了受害者的人民幣，又以交易虛擬貨幣為誘餌騙取了關(guān)某的虛擬貨幣，關(guān)某同樣也屬于受害者，律本律師團隊抓緊時間不斷的來往溝通協(xié)調(diào)。

當(dāng)日凌晨，辦案單位接待律本律師團隊溝通，告知認可了律本律師團隊的法律意見，讓律本律師團隊從審訊室將關(guān)某帶出來，關(guān)某的手機和電腦次日上班領(lǐng)回即可。

次日，律本律師團隊陪同關(guān)某前往領(lǐng)取手機及電腦，讓關(guān)某先回去上班，成功避免了被公安機關(guān)刑事拘留的法律風(fēng)險。

之后，律本律師團隊繼續(xù)與辦案單位溝通銀行卡解凍相關(guān)事項，確定解凍方案，幫助關(guān)某解除的所有涉案銀行卡的凍結(jié)措施，幫助關(guān)某解決難題，規(guī)避刑事法律風(fēng)險。

律本建議

如果銀行卡被凍結(jié)，國內(nèi)大部分公安機關(guān)會同意由律師代理卡主溝通銀行卡解凍事宜，但也有部分公安機關(guān)是一定要求卡主本人親自前往公安機關(guān)配合做筆錄。

如果必須由卡主本人親自前往公安機關(guān)配合做筆錄的，建議盡量委托律師陪同處理，一是保障自身人身安全，二是保障證據(jù)材料的完整性，三是從法律上依法依規(guī)提出解凍法律意見。如果覺得委托律師成本太大，也盡量有親友全程陪同，切勿“一去不復(fù)返”。

律本律師團隊

律本律師團隊系江西嚴(yán)約律師事務(wù)所中一支長期從事于銀行卡解凍、涉案名單解除、抖音資金解除、及相關(guān)行政、刑事案件等法律服務(wù)的專家型律師團隊，圍繞凍結(jié)銀行卡所涉及的各種經(jīng)濟活動及行政、刑事案件辯護工作，比如：外貿(mào)、國際貨運、換匯、虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)投資、詐騙等導(dǎo)致銀行卡凍結(jié)或納入涉案名單事宜，代為進行調(diào)查取證，擬制專業(yè)法律文書，向公檢法等機關(guān)提出法律建議，辦理銀行卡解凍、涉案名單解除、行政復(fù)議/行政訴訟、及代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護等法律服務(wù)。

律本律師團隊自成立以來專業(yè)代理解凍銀行卡及涉案名單解除領(lǐng)域的案件，已承辦相關(guān)案件數(shù)百起，委托人遍及中國香港、中國澳門、中國臺灣、韓國、日本、美國、菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、巴西、澳大利亞、墨西哥、英國、非洲多國、及全國各個省級行政區(qū)，至今已為當(dāng)事人成功解凍銀行卡金額超過數(shù)億元，為當(dāng)事人同步解除涉案賬戶名單管控。同時，為各類當(dāng)事人提供專業(yè)的刑事辯護工作，維護當(dāng)事人合法權(quán)益。

咨詢熱線（微信同）：

15979191102、15979006114

法律官網(wǎng)：http://www.lbflw.com/

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