高薪招聘無門檻？

輕輕松松賺五百？

心存僥幸赴約去，

驗卡轉(zhuǎn)賬被抓獲，

獲刑一年悔莫及！

案情回顧

張某失業(yè)后無所事事，在瀏覽網(wǎng)上論壇時看到一則“招聘啟事”，招募相關(guān)人員從事“轉(zhuǎn)款”工作，日薪五百，包路費。只要根據(jù)“指示”拿到他人銀行卡并操作轉(zhuǎn)款，就能輕松日賺五百。張某雖心存疑慮，但被“高薪”沖昏頭腦。于是，張某心動并行動，隨即聯(lián)系招募者，下載了某聊天軟件并在該軟件上保持聯(lián)絡(luò)。

圖片源自網(wǎng)絡(luò)

2023年8月15日，張某得到“指示”，從福建趕至上海市嘉定區(qū)一公交站與提供銀行卡的卡主黎某碰頭“赴約”。當(dāng)日14時許，張某在驗卡并確認(rèn)資金進(jìn)入黎某銀行卡中后，將被害人高某轉(zhuǎn)入黎某卡內(nèi)的被詐騙錢款人民幣4.8萬余元中的近3萬元轉(zhuǎn)出至他人賬戶，余款因銀行卡受限而欲至柜臺取現(xiàn)未果。當(dāng)日，張某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述主要犯罪事實，手機等物被扣押。

人民法院裁判

●嘉定區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，

被告人張某明知是犯罪所得，仍使用他人銀行卡接收犯罪錢款并予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。張某能如實供述，能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕、從寬處理。結(jié)合張某自愿退出違法所得等情節(jié)，采納公訴機關(guān)提出的量刑建議。綜上，法院以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人張某有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬元，違法所得人民幣七百元予以追繳，犯罪工具予以沒收。

目前，本案已生效。

法官說法

葛維維

GEWEIWEI

刑事審判庭

法官助理

01

“協(xié)助轉(zhuǎn)款”行為的社會危害性

案例中被告人根據(jù)上家指示，將電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的被害人轉(zhuǎn)入他人銀行卡的錢款通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等形式轉(zhuǎn)移，這類“協(xié)助轉(zhuǎn)款”行為是協(xié)助上游犯罪轉(zhuǎn)移犯罪錢款，是電信詐騙等信息網(wǎng)絡(luò)犯罪全鏈條中的重要一環(huán)。這類行為操作簡單，雖然不直接參與電信網(wǎng)絡(luò)犯罪，但社會危害性極為嚴(yán)重，嚴(yán)重侵害了被害人的財產(chǎn)權(quán)益，加大了公安機關(guān)對電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊難度及司法機關(guān)查明犯罪事實、追贓挽損難度。行為人為了一點所謂的報酬，協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款，使被害人失去幾千幾萬乃至幾十萬財產(chǎn)。

圖片源自網(wǎng)絡(luò)

02

“協(xié)助轉(zhuǎn)款”行為可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪

刑法規(guī)定明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》規(guī)定：明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。……

本案中，被告人供述根據(jù)網(wǎng)絡(luò)上所留聯(lián)系方式聯(lián)系招聘人以后，根據(jù)指示下載了聊天軟件，并根據(jù)要求加入APP群聊，等候群內(nèi)信息指令后行動，與提供銀行卡的人接頭后將銀行卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)移。其在群聊中看到是源源不斷的聊天對話，已經(jīng)推斷出上家指令轉(zhuǎn)款的行為肯定是違法的，所轉(zhuǎn)錢款肯定是贓款，但仍懷有僥幸心理，覺得不會被抓，同時也為了百元報酬，實施了協(xié)助轉(zhuǎn)款行為。

此類主觀上具有明知是犯罪所得或犯罪所得收益，客觀上實施類似本案中的“協(xié)助轉(zhuǎn)款”行為，極有可能構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

03

警惕“高薪陷阱”，拒絕參與“協(xié)助轉(zhuǎn)款”

抵制網(wǎng)絡(luò)招聘中的“高薪”誘惑，無門檻高薪招聘的背后往往是“陷阱”，讓人一步步深陷。本案應(yīng)當(dāng)引起警醒，整個犯罪過程中，被告人有多次機會可以及時抽身止損，加入聊天群后發(fā)現(xiàn)有不法行為可以拒絕，上家發(fā)出指令后可以拒絕，與提供銀行卡人員接頭后還是可以拒絕，但被告人為了幾百元所謂的薪水報酬，完成了犯罪行為。“協(xié)助轉(zhuǎn)款”是對自己的不負(fù)責(zé)，為了幾百元成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的幫兇，陷入牢獄之災(zāi)；是對他人的不負(fù)責(zé)，讓他人損失金錢、財物；更是對司法秩序的破壞，阻礙司法機關(guān)查明事實、追繳贓款。與電信網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)的犯罪中，最先抓獲的往往是下游協(xié)助轉(zhuǎn)款的人員及提供銀行卡的人員，所以萬不可有僥幸心理，應(yīng)當(dāng)警惕高薪陷阱，不參與協(xié)助轉(zhuǎn)款。

法條鏈接

一、中華人民共和國刑法

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》

十一、明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實不知道的除外。

（一）多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的收款碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口等，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的；

（二）以明顯異于市場的價格，通過電商平臺預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等轉(zhuǎn)換財物、套現(xiàn)的；

（三）協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的。

實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

文字｜刑事審判庭 葛維維

攝影｜蔣凱雯

責(zé)任編輯｜李迪明子

執(zhí)行編輯｜阮艷