導語

作為在上海證券交易所重組上市十余載的上市公司，中文傳媒深知資本市場對企業發展的重要性。為進一步推動數字化轉型和業態升級，本人圍繞公司產業鏈、經營結構以及戰略規劃，積極求變、主動作為，協助開展高效能并購，尋求新的利潤增長點，推動公司持續高質量發展。

文/毛劍波

作者系中文天地出版傳媒集團股份有限公司董事會秘書

第19屆“金圓桌獎”最具創新力董秘榮譽獲得者

中文天地出版傳媒集團股份有限公司（以下簡稱“中文傳媒”）于2010年12月21日完成重大資產重組，是江西省出版傳媒集團有限公司以其優質資產重組上市的現代大型出版傳媒公司，具有多元化、平臺化、資本化特點。公司主營業務涵蓋出版發行、互聯網游戲、數字出版和投融資等。在融合發展理念引領下，中文傳媒業已形成效益快速增長、活力不斷增強、創新更加有力的發展格局。

作為國有控股的出版傳媒企業，中文傳媒始終堅持“穩健發展、創新發展、優質發展”理念，聚焦出版主業，積極培植多元業態，夯實治理體系和治理能力現代化建設，實現社會效益與經濟效益相統一。上市以來，中文傳媒的營業收入、凈利潤、總資產等經濟指標均保持年均兩位數增長，經營質量和效益不斷提升。同時，公司社會效益成果豐碩，先后有3400余種優秀出版物獲得國家級、全國性和省部級榮譽，累計實現版權輸出超3000項，旗下二十一世紀出版社集團有限公司已成為“中國青少年出版的領跑者”。

本人自擔任中文傳媒董事會秘書以來，始終以“服務戰略、規范治理、強化溝通”為目標，積極開展資本運作，認真規范“三會”管理，在增強信息披露透明度、豐富投資者溝通渠道、筑牢公司內控“防線”等工作上持續下功夫，促進公司各項戰略規劃穩健落地。

積極開展資本運作，助力實現跨越式發展

作為在上海證券交易所重組上市十余載的上市公司，中文傳媒深知資本市場對企業發展的重要性。為進一步推動數字化轉型和業態升級，本人圍繞公司產業鏈、經營結構以及戰略規劃，積極求變、主動作為，協助開展高效能并購，尋求新的利潤增長點，推動公司持續高質量發展。

2019年，中文傳媒積極響應江西省“映山紅行動”，啟動了“主導一家上市公司”項目。通過社會化募資，中文傳媒旗下全資子公司江西中文傳媒藍海國際投資有限公司聯合有關企業共同發起設立合伙企業——南昌經濟技術開發區中文旭順企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“中文旭順”），作為專項并購實施主體。2020年9月和2021年8月，中文旭順先后兩次受讓全通教育集團（廣東）股份有限公司（以下簡稱“全通教育”）股份，取得對全通教育的控制權。此外，我們在2022年9月8日圓滿完成北京智明星通科技股份有限公司（以下簡稱“智明星通”）混合所有制改革以及第一批員工持股工作，成功引入4家外部投資者并實現核心管理層持股；2023年5月19日，智明星通憑借穩定的業績表現和健全的治理機制成功進入新三板創新層，邁向了更高層次的資本舞臺。接下來，我們將推進引入戰略投資者相關工作，進一步實現股權多元化。同時，積極推進智明星通第二批員工持股計劃，實現智明星通與核心員工的深度綁定。

為兼顧公司當前及可持續發展，綜合考慮行業發展趨勢、發展戰略規劃、股東回報等因素，本人協助公司董事會制訂并不斷完善持續、穩定的利潤分配政策，積極回報廣大投資者。根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關文件規定，結合實際情況，我們在《公司章程》中明確優先采取現金分紅的利潤分配政策，確保利潤分配政策的持續性和穩定性。截至目前，公司已累計實施13次現金分紅，派發現金紅利共計70.85億元（含2019年回購股份3億元）。此外，為充分維護公司及廣大投資者利益，增強投資者信心，2024年中文傳媒將用自有資金0.5億元至1億元回購股份注銷并相應減少注冊資本，以推進公司股票市場價格與內在價值相匹配，截至6月底，已累計回購金額2990.87萬元。未來，公司將繼續積極響應“新國九條”的號召，努力踐行“以投資者為本”的理念，扎實推動企業發展再上臺階、業績再創新高，建立穩定的、與利潤增長相匹配的現金分紅機制，與投資者共享發展成果。

出版中心遠景圖

認真規范“三會”運作，持續提升治理水平

中國證監會在《推動提高上市公司質量三年行動方案（2022—2025）》中明確強調，要深化治理意識，推動完善上市公司內部機制，促進形成一批治理標桿企業。股東大會、董事會及監事會各司其職、相互制衡、有效運作，有助于完善公司治理結構，是企業穩定運行的基石。

2023年，本人協助公司召開股東大會2次，提交審議13項議案；召開董事會會議8次，提交審議44項議案（另含15項子議案）并聽取1項報告；召開董事會專門委員會會議8次，提交審議25項議案并聽取3項報告；召開監事會會議6次，提交審議26項議案（另含15項子議案）；召開獨立董事專門會議2次，提交審議7項議案（另含15項子議案）。其中，重大事項及關聯方回避表決事項的通過率達100%。會前充分做好協調溝通和內幕信息知情人管理工作，高效保障“三會”科學獨立決策、規范有序運行，切實維護公司及全體股東權益。同時，為深入貫徹《國務院辦公廳關于上市公司獨立董事制度改革的意見》精神，本人嚴格落實中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》要求和上海證券交易所股票上市規則及系列規范運作指引配套規定，并結合公司實際，協助公司制定了《中文傳媒獨立董事專門會議制度》，并完成《中文傳媒公司章程》等11項制度的修訂工作，進一步確保公司內部管理制度與最新證券監管要求的有效銜接、協調適配。

堅持依法合規原則，強化信披體系建設

在對信息披露違法違規“零容忍”的大背景下，本人在日常工作中堅持操作性強、覆蓋面廣、參與度高的信息披露管理要求，切實保障信息披露的真實、準確、完整，不斷提升信息披露的可讀性和透明度，助推公司高質量發展。

作為公司信息披露的直接責任人，本人認真協助董事會完成定期報告及臨時公告的編制及信息披露工作，將公司重大、重要事項及時向資本市場披露，為投資者提供真實、準確、完整的信息，有效降低投資者認知成本和決策成本，大大減少中小投資者信息不對稱問題。2023年，公司以“整體運作規范、信息披露質量高”的工作成績，獲得了“滬市上市公司2022至2023年度信息披露工作評價A”（優秀）考核結果，這也是公司連續8年獲得上海證券交易所信息披露最高評價。

同時，我們堅持自愿性信息披露原則，每年對社會責任報告進行重點優化，不斷更新完善公司業務模塊表述。至今，我們已連續8年編制社會責任報告并隨定期報告進行披露，向投資者系統總結并反映公司治理、誠信經營、安全生產、職工權益及履行經濟、環境和社會責任方面的實踐和績效，充分幫助投資者了解、分析、關注公司未來可持續發展情況， 從而提高其投資決策的質量和效率，積極回應利益相關方的期望和關切。

加強投資者關系管理，高質量傳遞公司價值

在合法合規的前提下，本人協助公司建立了良好的投資者及媒體溝通機制，不斷改進價值宣導話語體系，積極向資本市場解讀公司的經營理念及經營成果，有效傳遞投資價值。

一是與機構投資者、賣方分析師開展充分溝通交流。2023年，我們先后接洽投資機構調研50余次，參加券商策略會4次，共接待賣方分析師、買方基金經理等400余人次。通過現場接待、IR電話會議等方式進行“一對一”“一對多”溝通，針對其關注的經營業績、公司治理、核心競爭優勢、未來發展規劃等問題逐一回答，及時向市場傳遞公司基本面及發展狀況，穩定市場預期。二是通過上證E互動平臺、電話溝通等方式對投資者關注的問題進行解答。2023年，我們共接聽投資者咨詢電話400余次，回答互動平臺投資者問題60余條，積極維護公司良好的市場形象。三是通過股東大會、定期報告業績說明會、投資者集體接待日、中小投資者走進上市公司等形式，將公司發展戰略、經營策略有效傳遞給投資者，同時將投資者的建議進行轉達，以實時、互動的方式實現與投資者“零距離”對話。

同時，我們還積極響應中國證監會、江西證監局及江西省上市公司協會的號召，認真組織開展投資者保護系列活動，履行好上市公司在資本市場的主體責任，切實保護好投資者合法權益。2023年，我們先后籌備開展“3·15”投資者保護主題教育、防范非法證券期貨宣傳月活動、世界投資者周及憲法宣傳周等活動，通過轉載文章、視頻宣傳、圖文解說、投放宣傳標語、捐步換取公益基金等形式，讓投資者充分了解公司的經營情況和戰略規劃，不斷引導投資者樹立理性投資理念，保護投資者合法權益，實現投資者與公司的良性互動。此外，2023年9月，由中文傳媒聯合中航證券承辦的一期“擁抱注冊制 共享高質量”——“我是股東”中小投資者走進中文傳媒活動，在出版中心成功舉行。通過“走一走、看一看、問一問”的活動形式，讓中小投資者近距離感受到中文傳媒的發展歷程和企業文化，對公司整體發展情況有了更清晰、更全面的認識，同時也讓公司進一步做好中小投資者合法權益保護工作，將服務投資者理念落到了實處。

“擁抱注冊制，共享高質量”——“我是股東”投資者走進中文傳媒活動

筑牢公司內控“防線”，為企業平穩發展保駕護航

根據公司法及《企業內部控制基本規范》《企業內部控制審計指引》相關要求，結合公司章程、內部控制管理辦法等相關規定，公司已建立較為完整且運行有效的內部控制體系。

2023年，我們通過組織業務部門自查、內審部門實施評價、聘請會計師事務所實施財務報告及內控審計等方式，對公司內控體系建設及實際執行情況進行了監督，確保經營活動的高效性和資產的安全性，為公司安全生產、合規管理、健康發展保駕護航。

同年，在2022年開展內控體系優化（試點升級）項目的基礎上，我們繼續推進內控體系優化（全面覆蓋）項目工作，通過《內部控制應用手冊》及《內部控制評價手冊》將風險控制措施嵌入業務流程，進而建立監督評價機制，構建風控體系閉環，推動實現公司內控體系從具有傳媒行業特色的1.0版本，向以全面風險管理為導向的內控體系2.0版本優化升級，為公司戰略規劃落地提供了強有力的風險管理保障機制。

董事會秘書的工作是保障信息溝通的橋梁，是維護利益相關方關系的紐帶，是展示公司形象和社會責任的窗口。在公司發展的新時代、新機遇下，我將繼續勤勉盡責、誠實守信，努力提高公司的競爭能力、盈利能力和規范運作水平，為公司增添“新價值”，為股東創造“新財富”。