故事詳述

章某，女，25歲，某國(guó)有企業(yè)員工，黨員。因貪圖高額返利，最終走上了違法犯罪的道路，不僅被依法判處有期徒刑，而且被開(kāi)除黨籍，解除勞動(dòng)合同。

2016年12月，時(shí)為某國(guó)有企業(yè)員工的章某，利用工作之余，在南京某公司兼職擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，持有該公司20%的股份，并提供其名下銀行卡作為收取投資款、支付本息的資金結(jié)算渠道。期間，該公司向社會(huì)公開(kāi)宣傳，承諾投資某項(xiàng)目可獲得高額返利，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。2017年4月，該公司無(wú)法兌付本息。2020年6月，區(qū)人民法院以章某犯非法吸收公眾存款罪判處其有期徒刑二年。

處理決定：

依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第三十二條第（一）項(xiàng)、第三十三條的規(guī)定，章某身為中共黨員，違反國(guó)家法律法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大且有其它嚴(yán)重情節(jié)，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，被法院依法判處刑法規(guī)定的主刑，應(yīng)當(dāng)給予章某開(kāi)除黨籍處分。

同時(shí)依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第二十五條規(guī)定，解除其勞動(dòng)合同。

警示教育

該員工的行為不僅嚴(yán)重?fù)p害了其所在的國(guó)有公司形象，也毀掉了自己的前程。我們應(yīng)能理性的辨識(shí)兼職單位的合法性，以免身陷其中，最終違法犯罪，斷送了自己的前程。同時(shí)，應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，高收益、高回報(bào)往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)。投資首要考慮資金安全，不要受高息誘惑，應(yīng)選擇銀行、保險(xiǎn)、證券等合法金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資，對(duì)于投資平臺(tái)要有客觀的認(rèn)識(shí)，要識(shí)別其合法性，避免“撿了芝麻，丟了西瓜”。

案件鏈接

【典型案例】 趙某某等人非法吸收公眾存款案

2018年6、7月份，趙某某、金某某設(shè)立云南洪利健康產(chǎn)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“洪利集團(tuán)”），趙某某任董事長(zhǎng)，金某某任副董事長(zhǎng)。對(duì)外宣稱洪利集團(tuán)下設(shè)有貴州沐丞康養(yǎng)老服務(wù)有限公司、上海沐丞實(shí)業(yè)有限公司、安順市沐丞夕陽(yáng)紅養(yǎng)老項(xiàng)目投資有限公司等10家公司。

貴州沐丞康養(yǎng)老服務(wù)有限公司在貴陽(yáng)設(shè)立凱賓斯基分部、大營(yíng)坡分部，在黎平、興義、清鎮(zhèn)、都勻、六盤水等地設(shè)立分公司；上海沐丞實(shí)業(yè)有限公司在遵義、安順、畢節(jié)、阜陽(yáng)等地設(shè)立分公司。

金某某在貴州沐丞實(shí)業(yè)有限公司占股10%，是該公司副董事長(zhǎng)；在上海沐丞實(shí)業(yè)有限公司占股5%，系公司監(jiān)事；阮某某是貴州沐丞康養(yǎng)老服務(wù)有限公司策劃部經(jīng)理，根據(jù)趙某某提供的資料，負(fù)責(zé)將云南利寶公司、貴州沐丞康養(yǎng)老服務(wù)有限公司、上海沐丞實(shí)業(yè)有限公司、安順夕陽(yáng)紅養(yǎng)老服務(wù)有限公司、昆明金殿養(yǎng)老服務(wù)有限公司、山語(yǔ)院等眾多公司整合后統(tǒng)一進(jìn)行包裝，制作宣傳資料，對(duì)外宣傳洪利集團(tuán)，培訓(xùn)學(xué)員吸收資金；李某某是洪利集團(tuán)講師，負(fù)責(zé)向投資人宣傳洪利集團(tuán)的實(shí)力，讓投資人放心投錢到洪利集團(tuán)。張某某是洪利集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)洪利集團(tuán)直屬公司的工資、辦公費(fèi)用、中介費(fèi)用、廣告費(fèi)等支出審核；蘇某某是洪利集團(tuán)執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)管理金海雪山酒店，協(xié)調(diào)政企關(guān)系，接待酒店參觀人員，以及陪同趙某某跑業(yè)務(wù)、找關(guān)系，出席分公司年會(huì)。

截至案發(fā)，貴州沐丞康養(yǎng)老服務(wù)有限公司、上海沐丞實(shí)業(yè)有限公司、安順夕陽(yáng)紅養(yǎng)老服務(wù)有限公司及其分公司共向2600余人吸收資金約1.2億元，造成集資參與人損失1億余元。

2019年3月12日，畢節(jié)市公安局七星關(guān)區(qū)分局立案?jìng)刹椋?019年12月27日，七星關(guān)區(qū)人民檢察院以趙某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪提起公訴。

【典型意義】非法集資的犯罪主體，多借助公司、集團(tuán)名義實(shí)施，向社會(huì)不特定多數(shù)人非法吸收資金，吸收的資金由組織者用于還本付息，公司活動(dòng)主要以非法集資為主，此類犯罪不應(yīng)作單位犯罪處理。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》“關(guān)于單位犯罪的認(rèn)定問(wèn)題”規(guī)定，個(gè)人為進(jìn)行非法集資犯罪活動(dòng)而設(shè)立的單位實(shí)施犯罪的，或者單位設(shè)立后，以實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處，對(duì)單位中組織、策劃、實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)的人員應(yīng)當(dāng)以自然人犯罪依法追究刑事責(zé)任。本案中，檢察機(jī)關(guān)對(duì)事實(shí)進(jìn)行嚴(yán)格審查，依照上述法律規(guī)定，直接揭開(kāi)了“公司面紗”，認(rèn)定為個(gè)人犯罪。

【辦案者說(shuō)】　

該案涉案金額特別巨大、集資參與人眾多、犯罪地遍布各地，且大部分集資金額均未追回。此案發(fā)生的原因，在于部分投資人危機(jī)意識(shí)不強(qiáng)，容易被不法分子虛構(gòu)的高息回報(bào)所誘惑。即便有所認(rèn)識(shí)，又存在僥幸心理，認(rèn)為自己不會(huì)是最后的接盤人，或者極度自信，有撈一把就跑的心理。檢察官提示，投資人必須要提高警惕，在高息誘惑面前保持理性，審慎投資，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；一旦發(fā)現(xiàn)自身可能卷入非法集資行為，要及時(shí)向有關(guān)部門反映，依法維護(hù)自身合法權(quán)益。

（本案件摘自七星關(guān)區(qū)人民檢察院）