一、案件情況，

涉案的李金龍等21名被告人因犯詐騙罪獲刑，其中李金龍系組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰，被依法判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；譚瑤瑤等4名主犯分別被判處有期徒刑十三年至十年六個月不等，并處罰金九十萬元至二十五萬元不等；黎朝民等16名從犯分別被處七至三年有期徒刑不等，并處罰金十五萬元至三萬元不等。

2019年4月至2021年3月期間，李金龍等與他人出資在菲律賓設立公司，邀請、招募人員到該公司，成立推廣部、客服部、財務部，利用“M8彩票”“彩經彩票”“澳客彩票”“阿里彩票”“樂天”等網站平臺實施詐騙。以李金龍為首的詐騙集團通過發送引流短信、微信添加好友等方式，誘使被害人添加犯罪集團人員為微信好友，編造虛假身份、采用特定話術針對不特定的對象“談感情”，騙取被害人信任，引導被害人進入詐騙網站進行博彩游戲，并在其控制下的客服平臺充值，犯罪集團在后臺操控騙取受害人錢財，俗稱“殺豬盤”。通過上述詐騙模式，該詐騙集團共騙取全國25個省市自治區近2000名受害人的資金共計1.47億元。

二審法院審理查明的事實、證據與一審相同。二審法院認為，原審判決認定事實清楚、證據確實、充分、定罪準確，量刑適當，訴訟程序合法，裁定駁回上訴，維持原判

公安部掛牌督辦、詐騙金額高達1.47億元、涉及近2000名被害人的特大跨境電信網絡詐騙案二審審理終結。山東省高級人民法院二審裁定駁回上訴人的上訴，維持濟南鐵路運輸中級法院一審判決。

二、刑法規定

關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）

法發〔2021〕22號　2021年6月17日

　　為進一步依法嚴厲懲治電信網絡詐騙犯罪，對其上下游關聯犯罪實行全鏈條、全方位打擊，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關司法解釋的規定，針對司法實踐中出現的新的突出問題，結合工作實際，制定本意見。

　　一、電信網絡詐騙犯罪地，除《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規定的犯罪行為發生地和結果發生地外，還包括：

　　（一）用于犯罪活動的手機卡、流量卡、物聯網卡的開立地、銷售地、轉移地、藏匿地；

　　（二）用于犯罪活動的信用卡的開立地、銷售地、轉移地、藏匿地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地；

　　（三）用于犯罪活動的銀行賬戶、非銀行支付賬戶的開立地、銷售地、使用地以及資金交易對手資金交付和匯出地；

　　（四）用于犯罪活動的即時通訊信息、廣告推廣信息的發送地、接受地、到達地；

　　（五）用于犯罪活動的“貓池”（Modem Pool）、GOIP設備、多卡寶等硬件設備的銷售地、入網地、藏匿地；

　　（六）用于犯罪活動的互聯網賬號的銷售地、登錄地。

　　二、為電信網絡詐騙犯罪提供作案工具、技術支持等幫助以及掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益，由此形成多層級犯罪鏈條的，或者利用同一網站、通訊群組、資金賬戶、作案窩點實施電信網絡詐騙犯罪的，應當認定為多個犯罪嫌疑人、被告人實施的犯罪存在關聯，人民法院、人民檢察院、公安機關可以在其職責范圍內并案處理。

　　三、有證據證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪行為，詐騙數額難以查證，但一年內出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，以詐騙罪依法追究刑事責任。有證據證明其出境從事正當活動的除外。（數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；）

　　四、無正當理由持有他人的單位結算卡的，屬于刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項規定的“非法持有他人信用卡”。

　　五、非法獲取、出售、提供具有信息發布、即時通訊、支付結算等功能的互聯網賬號密碼、個人生物識別信息，符合刑法第二百五十三條之一規定的，以侵犯公民個人信息罪追究刑事責任。

　　對批量前述互聯網賬號密碼、個人生物識別信息的條數，根據查獲的數量直接認定，但有證據證明信息不真實或者重復的除外。

　　六、在網上注冊辦理手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶時，為通過網上認證，使用他人身份證件信息并替換他人身份證件相片，屬于偽造身份證件行為，符合刑法第二百八十條第三款規定的，以偽造身份證件罪追究刑事責任。

　　使用偽造、變造的身份證件或者盜用他人身份證件辦理手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶，符合刑法第二百八十條之一第一款規定的，以使用虛假身份證件、盜用身份證件罪追究刑事責任。

　　實施上述兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。

　　七、為他人利用信息網絡實施犯罪而實施下列行為，可以認定為刑法第二百八十七條之二（幫助信息網絡犯罪活動罪）規定的“幫助”行為：

　　（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算功能的互聯網賬號密碼、網絡支付接口、網上銀行數字證書的；

　　（二）收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯網卡的。

　　八、認定刑法第二百八十七條之二規定的行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪，應當根據行為人收購、出售、出租前述第七條規定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算功能的互聯網賬號密碼、網絡支付接口、網上銀行數字證書，或者他人手機卡、流量卡、物聯網卡等的次數、張數、個數，并結合行為人的認知能力、既往經歷、交易對象、與實施信息網絡犯罪的行為人的關系、提供技術支持或者幫助的時間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認定。

　　收購、出售、出租單位銀行結算賬戶、非銀行支付機構單位支付賬戶，或者電信、銀行、網絡支付等行業從業人員利用履行職責或提供服務便利,非法開辦并出售、出租他人手機卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的，可以認定為《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第（七）項規定的“其他足以認定行為人明知的情形”。但有相反證據的除外。

　　九、明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供下列幫助之一的，可以認定為《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（七）項規定的“其他情節嚴重的情形”：

　　（一）收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結算功能的互聯網賬號密碼、網絡支付接口、網上銀行數字證書5張（個）以上的;

　　（二）收購、出售、出租他人手機卡、流量卡、物聯網卡20張以上的。

　　十、電商平臺預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等經銷商，在公安機關調查案件過程中，被明確告知其交易對象涉嫌電信網絡詐騙犯罪，仍與其繼續交易，符合刑法第二百八十七條之二規定的，以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

　　十一、明知是電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，以下列方式之一予以轉賬、套現、取現，符合刑法第三百一十二條第一款規定的，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據證明確實不知道的除外。

　　（一）多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的收款碼、網絡支付接口等，幫助他人轉賬、套現、取現的；

　　（二）以明顯異于市場的價格，通過電商平臺預付卡、虛擬貨幣、手機充值卡、游戲點卡、游戲裝備等轉換財物、套現的；

　　（三）協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的 “手續費”的。

　　實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處；同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。法律和司法解釋另有規定的除外。

　　十二、為他人實施電信網絡詐騙犯罪提供技術支持、廣告推廣、支付結算等幫助，或者窩藏、轉移、收購、代為銷售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網絡詐騙犯罪所得及其產生的收益，詐騙犯罪行為可以確認，但實施詐騙的行為人尚未到案，可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。

　　十三、辦案地公安機關可以通過公安機關信息化系統調取異地公安機關依法制作、收集的刑事案件受案登記表、立案決定書、被害人陳述等證據材料。調取時不得少于兩名偵查人員，并應記載調取的時間、使用的信息化系統名稱等相關信息，調取人簽名并加蓋辦案地公安機關印章。經審核證明真實的，可以作為證據使用。

　　十四、通過國（區）際警務合作收集或者境外警方移交的境外證據材料，確因客觀條件限制，境外警方未提供相關證據的發現、收集、保管、移交情況等材料的，公安機關應當對上述證據材料的來源、移交過程以及種類、數量、特征等作出書面說明，由兩名以上偵查人員簽名并加蓋公安機關印章。經審核能夠證明案件事實的，可以作為證據使用。

　　十五、對境外司法機關抓獲并羈押的電信網絡詐騙犯罪嫌疑人，在境內接受審判的，境外的羈押期限可以折抵刑期。

　　十六、辦理電信網絡詐騙犯罪案件，應當充分貫徹寬嚴相濟刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過程中，應當全面收集證據、準確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級地位及作用大小，結合其認罪態度和悔罪表現，區別對待，寬嚴并用，科學量刑，確保罰當其罪。

　　對于電信網絡詐騙犯罪集團、犯罪團伙的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子，以及利用未成年人、在校學生、老年人、殘疾人實施電信網絡詐騙的，依法從嚴懲處。

　　對于電信網絡詐騙犯罪集團、犯罪團伙中的從犯，特別是其中參與時間相對較短、詐騙數額相對較低或者從事輔助性工作并領取少量報酬，以及初犯、偶犯、未成年人、在校學生等，應當綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會危害程度、主觀惡性、人身危險性、認罪悔罪表現等情節，可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節輕微的，可以依法不起訴或者免予刑事處罰；情節顯著輕微危害不大的，不以犯罪論處。

十七、查扣的涉案賬戶內資金，應當優先返還被害人，如不足以全額返還的，應當按照比例返還。

最高人民法院 最高人民檢察院 公安部2021年6月17日

“第二百八十七條之一 【非法利用信息網絡罪】 利用信息網絡實施下列行為之一，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：
“（一）設立用于實施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的；
（二）發布有關制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；
“（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發布信息的。
“單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。
“有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。
“第二百八十七條之二 【幫助信息網絡犯罪活動罪】 明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

“單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。
“有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。”（修九）